Наши опыт и знания -
решение ваших проблем

Проверка юридических лиц и персонала

Квалифицированная помощь по проверке юридических лиц и персонала.
Информация для успешного бизнеса!

Для чего необходима проверка юридических лиц и персонала?

Многие компании не уделяют должного внимания проверке юридических лиц и персонала. И рано или поздно сталкиваются с проблемами.

Какими? Приведем несколько ситуаций из практики.

Компания не заключила договор с поставщиком на поставку продукции и произвела предоплату по договору. При этом не была проведена проверка контрагента. В последствии по договору поставки товар не был поставлен, контрагент не выходил связь, по юридическому адресу офиса данной компании никогда не было. В результате данной сделки компании был причинен значительный ущерб.

Другая ситуация, компания приняла на работу бухгалтера, при этом не проводилась проверка сотрудника на наличие негативной информации. В последствии стало известно, что данный сотрудник присваивал денежные средства клиента компании. Клиент выставил претензии по возмещению значительного ущерба. До приема на работу данный сотрудник имел негативную репутацию по предыдущим местам работы и привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. В результате данной компании был причинен значительный имущественный ущерб из-за того что не была проведана проверка сотрудника.

Как можно было избежать данные проблемы? Необходимо было провести проверку контрагента и сотрудника при приеме на работу. Стоимость данной проверки даже не 0.01 % от размера причиненного ущерба.

20 лет
опыта
80%
клиентов рекомендуют нас своим партнерам и друзьям
100%
результат
более 1000
проведенных проверок

Хотите защитить свой бизнес?

Мы разработали и успешно используем несколько уникальных методик по сбору и получению достоверной информации. Нашими клиентами являются физические лица и юридические лица в самых различных областях коммерческой деятельности.

Предоставляемая нами информация позволяет в значительной мере снизить, а в большинстве случаев и полностью исключить риски в работе компании – ведь мы всегда сможем распознать кандидата с негативной репутацией, мошенника или просто «потенциального» дебитора.

Каждый информационный отчет, предоставляемый нами уникален по своему содержанию. Мы по собственной уникальной методике собирают все характеризующие компанию и кандидата на работу сведения из всех возможных источников, что позволяет очень объективно подходить к оценке проверяемой компании или кандидата на работу.

Перечень услуг:

  1. Проверка персонала;
  2. Проверка юридических лиц;
  3. Взыскание дебиторской задолженности;
  4. Информационные услуги по индивидуальному запросу доверителя;

Проверка персонала

Безопасность компании также напрямую зависит от проверки персонала при приеме на работу. Некоторые должности требуют особо тщательного подхода в выборе персонала при приеме на работу. Действительно ли человек имеет тот опыт работы, который он указал в своем резюме, не скрывает ли он некоторые факты своей трудовой деятельности или истинные причины увольнения с последних мест работы – ответы на все эти вопросы Вы также можете получить, воспользовавшись услугой по проверки персонала.

Мы готовы оказать помощь по проверке персонала, принимаемого на работу. Вопросы, отображаемые по результатам проверки:

  1. Соответствие предоставленного кандидатом резюме действительности
  2. Реально занимаемые должности и исполняемый функционал на предыдущих местах работы
  3. Отзывы о кандидате с предыдущих мест работы, характеризующие его как личность и как специалиста
  4. Наличие негативной и компрометирующей информации в отношении кандидата на работу
  5. Наши рекомендации о целесообразности приема данного кандидата на предлагаемую должность

Сроки оказания услуг

  1. Стандартный информационный отчет в отношении юридического или физического лица(кандидата на работу) предоставляется заказчику в срок от 3 до 5 рабочих дней. На продолжительность выполнения заказа напрямую влияет разница часового пояса относительно города Москвы.
  2. Срочный информационный отчет в отношении юридического или физического лица может быть выполнен в сроки от 3-х часов, что зависит от сложности и объема запрашиваемой информации, разницы во времени с объектом проверки и ряда других факторов. Возможность получения данной информации оговаривается индивидуально.
  3. Расширенный (детальный) информационный отчет в отношении юридического лица выполняется по дополнительно согласованному перечню вопросов и срок его выполнения оговаривается индивидуально.

Перечень вопросов, входящих в стандартную проверку (информационный отчет) в отношении юридического лица

  1. Юридический и фактический адреса, телефоны;
  2. Организационно-правовая форма;
  3. Данные о прохождении регистрации/перерегистрации;
  4. Наличие, срок действия лицензии;
  5. Реквизиты, интересующей компании;
  6. Вид деятельности;
  7. Данные об учредителях и руководителях проверяемой компании (ФИО);
  8. Количество человек по штату;
  9. Месторасположение складских и офисных помещений, их площадь, правовой статус;
  10. Наличие и местонахождение филиалов;
  11. Проверка соответствия расчетных счетов проверяемой компании;
  12. Деловые партнеры (условия сотрудничества, статистика взаиморасчетов, отзывы);
  13. Основные балансовые показатели за последний или интересующий отчетный период;
  14. Наличие собственности у проверяемой компании;
  15. Реальное финансовое состояние на текущую дату;
  16. Наши рекомендации по сотрудничеству с данной фирмой.
  17. Возможность получения ответов на вопросы, не входящих в стандартную проверку, уточняются дополнительно.

    Проблемы дебиторской задолженности и способы их решения

    Проблема дебиторской задолженности в настоящее время затронула многие компании. Причем в большинстве случаев это никак не связано с репутацией и влиятельностью той или иной компании. Даже крупные компании с мощными юридическими службами и службами безопасности не всегда способны предугадать возникновение подобной ситуации, а затем и грамотно разрешить ее последствия.

Мы предлагаем комплексное решение проблем дебиторской задолженности. Работа в данном направлении состоит из нескольких этапов:

  • Предотвращение фактов появления задолженностей. Это возможно сделать, воспользовавшись нашими информационными услугами, при помощи которых Вы просто исключите возможные риски при работе с новыми партнерами.
  • В случае уже имеющейся задолженности наша компания готова предложить комплекс мероприятий по досудебному урегулированию деловых споров. На первоначальном этапе необходимо провести информационную проверку компании-дебитора, чтобы реально оценить положение дел на интересующей фирме, понять возможные перспективы возврата долга и предложить комплекс мероприятий, направленных на урегулирование дебиторской задолженности.
  • Одним из вариантов развития событий является случай, когда у нашего клиента уже имеется исполнительный лист в отношении компании-должника. Но нет при этом четкого понимания, какие имущество, активы, счета, возможно даже объекты недвижимости должника возможно использовать для взыскания средств по исполнительному листу по причине отсутствия информации о данных счетах и объектах. Наши специалисты могут установить наличие реальных активов у компании-дебитора и предложить клиенту нашей компании наиболее эффективные пути решения его проблемы.
  • Более подробно по взысканию задолженности Вы также можете ознакомиться на странице сайта Взыскание проблемной задолженности.

    Информационные услуги

    Одним из основных направлений нашей деятельности является сбор и анализ информации.

    Современные рыночные отношения определяют свои «правила игры» для их участников. За кажущейся внешней стабильностью рынка в целом периодически возникают ситуации, влияющие на безопасность отдельно взятой компании и безопасность бизнеса в целом.

    По-прежнему существуют компании, оформленные на подставных лиц, с целью получить максимальную прибыль при минимальных вложениях, действуя при этом, зачастую, мошенническим путем. Вероятность столкнуться с такой ситуацией огромна, а получить обратно свои деньги — ничтожна.

    Мы осуществляет проверку юридических лицах в различных сферах деятельности, анализируя при этом возможность получения клиентом «экономического ущерба» со стороны проверяемой компании.

    При проведении проверки используется актуальная информация в отношении юридического лица с момента ее регистрации и до сегодняшнего дня, выявим её сильные и слабые стороны в работе, существующие дебиторские задолженности перед контрагентами и госбюджетом. Также осуществляется проверка финансового состояние проверяемой компании и предоставляются рекомендации о целесообразности сотрудничества с данным юридическим лицом.

    Вы также можете проверить и своих уже действующих контрагентов, а также получить информацию о компаниях, перешедших в категорию дебиторов. Данная услуга имеет небольшую стоимость, при этом, при проведении проверки анализируется информация из различных источников по собственной уникальной методике. Вся информация, предоставляемая нами, актуальна на день предоставления информационного отчета. Мы гарантируем, что, соблюдая наши рекомендации о сотрудничестве, Вы не потеряете деньги, заключив сделку.


Как мы работаем

  1. Вы оставляете заявку
  2. Мы свяжемся с вами
  3. Заключаем договор
  4. Получаем оплату от вас
  5. Выполняем юридическую работу
  6. Предоставляем все отчеты

Стоимость услуг по проверке юридических лиц и персонала

Название услуги Стоимость
Абонентское обслуживание (при условии заключения договора на срок не менее трёх месяцев). В абонентскую плату входит получение ЕЖЕМЕСЯЧНО от 10 информационных отчетов в отношении юридических лиц, урегулирование спора от 45 000 Р в месяц
Выполнение стандартного информационного отчета в отношении юридического лица на основе разового соглашения. Повышение стоимости возможно и зависит от сложности поставленных вопросов и срочности выполняемого заказа. от 9 000 Р
Возможны и другие условия сотрудничества, цена на которые зависит от типа и количества предоставляемой нашей компанией информации*. от 3000 Р

*- для получения более детальной информации по ценам и услугам, свяжитесь с нами.

Сейчас мы готовы предложить практически все услуги, способствующие спокойному и безопасному ведению бизнеса. Мы подходим к решению каждой проблемы комплексно, что позволяет клиентам предотвращать возникновение негативных ситуаций в процессе их деятельности. Нашими услугами пользуются компании не только Московского региона, к нам также обращаются организации из других регионов. Мы готовы оказать помощь не только юридическим лицам различного профиля деятельности, но и частным лицам. Основополагающие принципы деятельности нашей компании: конфиденциальность, честность и порядочность во взаимоотношениях.

При оказании информационных услуг нашей компанией появилась возможность помимо стандартного отчета получать ответы на другие интересующие клиентов вопросы. Возможность и перечень таких вопросов оговариваются индивидуально.
Оставьте заявку в этой форме и наш звонок не заставит долго ждать!

Мы на связи!

Оставьте заявку в этой форме и наш звонок не заставит долго ждать!

или проконсультируем по электронной почте info@advokat-vmedvedev.ru
Мы гарантируем конфинденциальность, честные цены и профессиональный сервис